Centro de Estudios Superiores

Diplomado en Administración del Riesgo, Control y Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

DIRIGIDO A:

Dirigido a Contadores públicos con interés de fortalecer sus competencias en el área de prevención del lavado de activo y financiamiento al terrorismo y a  profesionales vinculados a las áreas de Administración, Finanzas y Negocios. Oficiales de Cumplimientos y sujetos obligados así como, Agentes Inmobiliarios, Asesores Legales, Vendedores o Intermediarios de Arte, Joyas, Vehículos Motor, entre otros.

OBJETIVOS:

A finalizar el programa los participantes estarán con condiciones de Diseñar y aplicar estrategias efectivas para la prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, que logren el impacto deseado en los objetivos estratégicos organizacionales, nacionales e internacionales requeridos por las Leyes y Normas de la República Dominicana y cumpliendo con la Unidad de análisis financieros (UAF).

MATERIAL DIDACTICTO:

Incluye material del apoyo y certificado de participación.

DURACIÓN: 12 horas

CONTENIDO

  1. Introducción al lavado de activos y el financiamiento del terrorismo
  2. Tipologías del lavado de activos y casos
  3. Ley 155-17 Contra Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo
  4. Creación del programa y controles de cumplimiento
  5. Diseño y Estructuración del Departamento de Riesgo de Cumplimiento
  6. Diseño y Estructuración de Documentación Legal y Corporativa
  7. Rol de los Oficiales de Cumplimiento
  8. Regulaciones internacionales
  9. Marco legal y Sancionador
  10. Administración del Riesgo
  11. Proceso de Matriz de Riesgo

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